'Postcode lottery' of rubbish
Credit: Samsung
，推荐阅读旺商聊官方下载获取更多信息
Расследование против банка организовали еще в 2024 году. Тогда стало известно, что большинство клиентов компании — в группе повышенного риска. Нередко игнорировались рекомендации собственной службы комплаенса, не проверялось происхождение денег. Также были случаи, что банк не сообщал о подозрительных операциях, а иногда и вовсе проводил операции для людей под санкциями или с замороженными счетами.
Screen resolution
По данным издания, до этого братья Азизовы уже неоднократно фигурировали в разработках правоохранительных органов в связи с контрабандой наркотиков и изготовлением самодельного оружия и гранат.