Материалы по теме:
После проверки выяснилось, что у банка были большие проблемы с контролем за операциями своих клиентов. Он плохо следовал правилам по борьбе с отмыванием денег и управлению рисками, в особенности с клиентами, которые находятся под санкциями Швейцарии и международными. В итоге у них получалось обойти заморозку активов.
，这一点在搜狗输入法下载中也有详细论述
Повышенное внимание уделяется и делам в структурах Минобороны. В центре расследований остаются бывшие высокопоставленные чиновники военного ведомства, в том числе фигуранты дел о хищениях бюджетных средств при реализации крупных инфраструктурных проектов. В частности, самыми громкими производствами стали дело экс-замминистра обороны Тимура Иванова, которого приговорили к 13 годам колонии и штрафу в размере 100 миллионов рублей по делу о хищении средств при покупке паромов для Керченской переправы и выводе денег из банка, дело экс-главного кадровика Минобороны Юрия Кузнецова, а также дело российского контр-адмирала в отставке Николая Коваленко, которого обвиняли в организации и участии в хищении 592 миллионов рублей у Минобороны России. Несмотря на то что последнего приговорили к 4 годам и 6 месяцам колонии общего режима, суд освободил его от наказания в виде лишения свободы из-за болезни.。关于这个话题，一键获取谷歌浏览器下载提供了深入分析
FT Digital Edition
Последние новости